Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров АО «Фирма Энергозащита» 2023 год
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года
сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум общего собрания акционеров имеется.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2022 год.
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2022 год.
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2022 г.
5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Об утверждении годового отчета АО «Фирма Энергозащита» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов: 1 233 590 (100,00 %);
«За»: 1 232 326 (99,89753 %);
«Против»:0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 46 (0,00373 %);
Недейств. и неподсчитанные: 1 064 (0,08625 %);
Не голосовали: 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «Фирма Энергозащита» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Фирма Энергозащита» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов:1 233 590 (100,00000%)
«За»: 1 232 326 (99,89753 %);
«Против»:0 (0,00000 %);
«Воздержался»: 46 (0,00373 %);
Недейств. и неподсчитанные: 1 064 (0,08625 %);
Не голосовали: 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Фирма Энергозащита» за 2022 год.
3. О распределении прибыли АО «Фирма Энергозащита» по итогам работы за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов:1 233 590 (100,00000%)
«За»: 1 230 455 (99,74586 %);
«Против»:1 027 (0,08325 %);
«Воздержался»: 890 (0,07215 %);
Недейств. и неподсчитанные: 1 064 (0,08625 %);
Не голосовали: 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Распределение чистой прибыли Общества по итогам 2022 года не проводить, дивиденды не выплачивать.
4. О выплате вознаграждений по итогам работы в составе Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита» в 2022 г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов:1 233 590 (100,00000%)
«За»: 1 231 530 (99,83301 %);
«Против»:100 (0,00811 %);
«Воздержался»: 552 (0,04475 %);
Недейств. и неподсчитанные: 1 254 (0,10165 %);
Не голосовали: 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
По итогам работы за 2022 год и, с учетом нестабильной экономической ситуации, премиальную часть вознаграждения членам Совета директоров не определять и не выплачивать. Провести в срок до 30 декабря 2023 г. (6 (шесть) месяцев с даты утверждения) выплату членам Совета директоров базового вознаграждения (с учетом надбавок), утвержденного Общим собранием акционеров Общества 03 октября 2022 г. Расходы членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита» не компенсировать.
Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, утвержденного Общим собранием акционеров Общества 30 июня 2022 г. Дополнительное (премиальное) вознаграждение не определять и не выплачивать.
5. О назначении аудиторской организации АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов:1 233 590 (100,00000%)
«За»: 1 231 842 (99,85830 %);
«Против»:148 (0,01200 %);
«Воздержался»: 234 (0,01897 %);
Недейств. и неподсчитанные: 1 212 (0,09825 %);
Не голосовали: 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «Профи» (ОГРН 1207700493550, ИНН 9704041779, адрес местонахождения: 119034, г. Москва, вн. территориальный округ Хамовники, Чистый переулок д 3 этаж 1, помещение IV, ОРНЗ 12006354126) с оплатой услуг в размере 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» –8 625 288
Кандидаты:
1. Ауль Александр Викторович – 1 232 285;
2. Лепёхин Сергей Федорович – 1 230 043;
3. Медведев Александр Сергеевич – 1 229 883;
4. Новик Дмитрий Александрович – 1 229 679;
5. Брагина Евгения Евгеньевна – 1 229 600;
6. Ходаренок Александра Владимировна – 1 229 589;
7. Гостев Алексей Александрович – 1 229 580;
8. Былым Оксана Викторовна – 4 553;
9. Фалькович Юлия Валериевна – 592;
10. Бочков Фёдор Александрович - 541
«Против» – 0;
«Воздержался» – 6 902;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
Предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 2 940.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров Общества АО «Фирма Энергозащита»:
1. Ауль Александр Викторович
2. Ходаренок Александра Владимировна
3. Гостев Алексей Александрович
4. Лепёхин Сергей Федорович
5. Новик Дмитрий Александрович
6. Медведев Александр Сергеевич
7. Брагина Евгения Евгеньевна
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Никитина Татьяна Ивановна:
Всего голосов: 1 233 590 (100%);
«За» – 1 232 134 (99,88197%);
«Против» – 0 (0,00000 %);
«Воздержался» – 154 (0,01248 %);
Недействительные и неподсчитанные – 1 148 (0,09306%);
Не голосовали – 154 (0,01248 %).
2. Зык Светлана Евгеньевна:
Всего голосов: 1 233 590 (100%);
«За» – 1 231 598 (99,83852 %);
«Против» – 226 (0,01832 %);
«Воздержался» – 120 (0,00973 %);
Недействительные и неподсчитанные – 1 492 (0,12095 %);
Не голосовали – 154 (0,01248 %).
3. Поповичева Татьяна Ивановна:
Всего голосов: 1 233 590 (100 %);
«За» – 1 231 842 (99,85830 %);
«Против» – 14 (0,0013 %);
«Воздержался» – 202 (0,01637 %);
Недействительные и неподсчитанные – 1 378 (0,11171 %);
Не голосовали – 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества.
1. Никитина Татьяна Ивановна
2. Зык Светлана Евгеньевна
3. Поповичева Татьяна Ивановна
8. Об определении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Фирма Энергозащита».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего голосов: 1 233 590 (100 %);
«За» – 1 231 218 (99,80772 %);
«Против» – 138 (0,01119 % );
«Воздержался» – 388 (0,03145 %);
Недейств и неподсчитанные – 1 692 (0,13716);
Не голосовали – 154 (0,01248 %).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Установить для избранного состава Ревизионной комиссии Общества следующее вознаграждение: членам Ревизионной комиссии 20 000 (двадцать тысяч) рублей каждому, председателю Ревизионной комиссии - 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 05/06/2023 от 05.06.2023 года
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Ходаренок
3.2. Дата 06.07.2023г.